CAJA DE AHORROS DE GALICIA

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Datos Registrales BORME de CAJA DE AHORROS DE GALICIA

, Registro Mercantil de A CORUÑA

  • CAJA DE AHORROS DE GALICIA -  Nº Acto: 000027793 - Fecha Acto: 16/09/2010

    CONVOCATORIAS DE JUNTAS

    Connvocatoria Asamblea General ExtraordinariaEl Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordadoconvocar a los señores Consejeros Generales a la Asamblea GeneralExtraordinaria que se celebrará en el salón de actos de la Fundación Caixa Galicia– Claudio San Martín, sito en el Cantón Grande n.º 21-23, de A Coruña, a las 18:00horas, del día 18 de octubre de 2010 en primera convocatoria, o, en el mismolugar, media hora después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Constitución de la Asamblea General. Segundo.- Informe a la Asamblea General. Tercero.- Nombramiento de Consejeros Generales y, en su caso, de miembrosdel Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Cuarto.- Aprobación del Balance de fusión cerrado a fecha 30 de junio de2010. Quinto.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión entre Caja de Ahorros deGalicia, Caixa Galicia y Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra(Caixanova). Sexto.- Aprobación de la fusión entre Caja de Ahorros de Galicia, Caixa Galiciay Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova) en los términosque resultan del Proyecto Común de fusión. Séptimo.- Nombramiento de órganos de Gobierno de la entidad resultante de lafusión durante el periodo transitorio. Octavo.- Acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial de fusiones yacogimiento del nuevo Grupo al régimen de consolidación fiscal. Noveno.- Ratificación de poderes. Décimo.- Delegación de facultades. Undécimo.- Aprobación del Acta de la Asamblea. Duodécimo.- Clausura del Acto por el Presidente. Aspectos principales de la fusiónDe conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 deabril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), acontinuación se incluyen las menciones del Proyecto de Fusión según lo previstoen el artículo 31 de dicha Ley y en el artículo 51 del Decreto Legislativo 1/2005, de10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia ("DecretoLegislativo 1/2005"):1.º Denominación, tipología y domicilio de las Cajas participantes y de laresultante de la fusión, así como los datos identificativos de la inscripción deaquéllas en el Registro Mercantil. a) Entidades Participantes:Caja de Ahorros de Galicia, Caixa Galicia.La Caja de Ahorros de Galicia, Caixa Galicia, entidad de crédito denacionalidad española, con CIF G-15028947 y domicilio social en la Rúa Nueva 30,32 – 15.003 A Coruña; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo1019, Folio 1, Hoja C- 4045, y en el Registro Especial de Cajas de Ahorro delBanco de España con el número 130, folio 97, y de la Comunidad Autónoma deGalicia (en adelante, Caixa Galicia).Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova)La Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), entidad decrédito de nacionalidad española, con CIF G-36600369 y domicilio social en laCalle García Barbón 1 y 3 Vigo 36.201-Pontevedra; inscrita en el RegistroMercantil de Pontevedra, al Tomo 1134, Folio 1, Hoja PO-4111, y en el RegistroEspecial de Cajas de Ahorros del Banco de España, con el número 2.080, y de laComunidad Autónoma de Galicia (en adelante, Caixanova).b) Entidad resultante:Denominación: Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra.Domicilio: Rúa Nueva 30, 32 – 15.003 A Coruña.2.º Justificación económica del Proyecto de Fusión.La fusión de Caixa Galicia y Caixanova, pretende responder al entornofinanciero actual y actuar en el interés general de Galicia y del sistema financieronacional, aprovechando las oportunidades que el marco regulatorio actual ofrecepara los procesos de integración entre Cajas acudiendo al mecanismo dereforzamiento de los recursos propios que permite el FROB creado por el RDL 9/2009, de 26 de junio, y así crear la primera entidad financiera en la ComunidadAutónoma de Galicia, y una de las principales Cajas de Ahorros de España.3.º Organización resultante.Los órganos de gobierno de la Caja resultante se regirán por lo dispuesto enlos Estatutos, que contemplan un sistema de organización específico para elperíodo transitorio de 3 (tres) años a contar desde la inscripción de la fusión en elRegistro Mercantil.Se establecen como principios esenciales de la estructura, dimensión ycomposición de los órganos de gobierno de la Caja resultante de la fusión duranteel período transitorio, los de igualdad respecto del número de miembrosprocedentes de ambas Cajas y continuidad de los órganos de gobierno de lasmismas.Asimismo, se procurará una adecuada representación de los diversos sectoresde interés, respetando la presencia de los distintos grupos de representación decada una de las Cajas.4.º Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventualimpacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, enla responsabilidad social de la Caja resultante.(i) Consecuencias de la fusión sobre el empleo:El proceso de integración se realizará bajo los principios de racionalización,aprovechamiento de sinergias, eficiencia y contención del gasto.Considerando que la mejora de la eficiencia implicará un ajuste de estructura productiva, con una nueva dimensión de plantillas, se ha informado a losrepresentantes sindicales de dicha situación e invitado a los mismos a lanegociación de un acuerdo laboral de integración para gestionar el excedente depersonal que se producirá, así como para fijar las condiciones de la integración delas dos plantillas.(ii) Impacto de Género en los Órganos de Administración:No está previsto que la fusión tenga un impacto de género en el Órgano deAdministración de la entidad resultante.(iii) Incidencia en la Responsabilidad Social de la entidad resultante:La Caja resultante de la fusión por su propia naturaleza se regirá por losprincipios de transparencia y buen gobierno. Adicionalmente, la Obra social sedesarrollará de conformidad con los principios de actuación establecidos en lalegislación vigente y contará, entre sus objetivos fundamentales, con el de avanzaren la implementación de políticas avanzadas de responsabilidad socialdesarrollando en este sentido las iniciativas y prácticas puestas en marcha por lasCajas participantes en la fusión, por lo que no se prevé una incidencia negativa enlas mismas.5.º Las fechas de las cuentas de las Cajas que se fusionan utilizadas paraestablecer las condiciones en que se realiza la fusión y los balances de fusión dedichas entidades así como el balance resultante de la fusión.Se tomarán como balances de fusión los balances cerrados a 30 de junio de2010 de cada una de las entidades participantes, elaborados específicamente parala fusión, siguiendo los mismos métodos y criterios de presentación del últimobalance anual, y auditados.Dichos balances, confeccionados conforme a los mismos criterios contablesque los formulados por los Administradores de ambas Cajas a 31 de diciembre de2009, por lo que no se aprecian diferencias de valoración significativas respecto delas valoraciones contenidas en los mismos a los efectos de lo dispuesto en elapartado e) del artículo 51.2 del Decreto Legislativo 1/2005, se incorporan alProyecto de Fusión y han sido auditados por PricewaterhouseCoopers Auditores,S.L. en el caso de Caixa Galicia, y Deloitte, S.L. en el caso de Caixanova.6.º La fecha a partir de la cual las operaciones de las entidades que seextingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de laentidad a la que traspasan su patrimonio.La fecha a partir de la cual ha de tener vigencia la fusión, de acuerdo con elartículo 51.2.g) del Decreto Legislativo 1/2005, es el 30 de noviembre de 2010. Enconsecuencia, la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil tendrá lugar el día30 de noviembre de 2010 o en una fecha posterior. La fecha de 30 de noviembrede 2010 será también, a efectos del artículo 31.7 de LME, la fecha a partir de lacual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el PlanGeneral de Contabilidad. Es decir, el primer día de efectos contables de la Cajaresultante de la fusión será el 1 de diciembre de 2010.7.º Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cadaCaja que se transmite a la Caja resultante.La valoración del activo y el pasivo resulta de los balances de fusión de lasentidades participantes.8.º Los órganos de gobierno que se harán cargo de la nueva entidad.En los Estatutos de la entidad resultante se recoge la estructura y composición de los órganos de gobierno que se harán cargo de la nueva entidad.Dichos Estatutos contemplan, asimismo, un sistema de organización que seaplicará durante un periodo transitorio de 3 (tres) años a contar desde lainscripción de la fusión en el Registro Mercantil, tal y como éste se define en laDisposición Transitoria de dichos Estatutos. Se deja expresa constancia de que laidentidad de las personas para ocupar dichos cargos de miembros de los distintosórganos de gobierno será sometida a la aprobación de las Asambleas de lasrespectivas cajas.9.º Derechos especiales.No existen en las entidades fusionadas personas titulares de derechosespeciales, ni se conferirán por tanto derechos u opciones en la Caja resultante dela fusión a titulares de derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos delos representativos de capital, distintos de los previstos con carácter general en lalegislación aplicable a las Cajas de Ahorro.10.º Ventajas atribuidas a administradores o a expertos independientes.No se atribuirá ningún tipo de ventajas en la nueva entidad a favor de susadministradores o de expertos independientes.11.º El informe de los expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión.En la medida en que la entidad resultante de la fusión no es anónima nicomanditaria por acciones, no procede el nombramiento de expertosindependientes previsto en el artículo 34 de la Ley 3/2009, de ModificacionesEstructurales de las Sociedades Mercantiles.No obstante, y a los exclusivos efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto enel apartado i) del artículo 51.2 del Decreto Legislativo 1/2005, se ha procedidoconjuntamente por ambas Cajas a solicitar a sus auditores de cuentas (Deloitte,S.L. y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L) la elaboración de un informe únicosobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las mismas, una vezque la Consellería de Facenda ha confirmado la idoneidad de dichos auditores atal efecto.Derecho de información:Sin perjuicio de la remisión a los Consejeros Generales de la documentaciónque resulte legalmente exigible, se hace constar igualmente el derecho quecorresponde a los Sres. Consejeros Generales, a los obligacionistas y a losrepresentantes de los trabajadores a examinar y consultar en el domicilio social(Rúa Nueva n.º 30, 6.ª planta, 15003 A Coruña) la siguiente documentación:1. El texto de las propuestas de acuerdo a someter a la Asamblea General.2. El Proyecto común de Fusión.3. El informe de los Consejos de Administración de cada una de las entidadessobre el Proyecto de Fusión, así como el informe de los expertos independientes4. Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios,así como los informes de los auditores de cuentas de las entidades.5. Los balances de fusión de ambas entidades, los informes de auditoría sobrelos mismos y el balance resultante de la fusión.6. Los Estatutos Sociales vigentes de ambas entidades y el proyecto deEstatutos de la entidad resultante.7. El proyecto de escritura de constitución de la entidad resultante. 8. La identidad de los miembros de los órganos de gobierno de las entidadesque participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y lasmismas indicaciones de quienes van a ser propuestos como miembros de losórganos de gobierno como consecuencia de la fusión durante el periodo transitorio. A Coruña, 10 de septiembre de 2010.- Don Mauro Varela Pérez, Presidente delConsejo de A de Administración.

    ID: A100067917-1 - CVE: BORME-C-2010-27793
  • CAJA DE AHORROS DE GALICIA -  Nº Acto: 000016891 - Fecha Acto: 25/05/2010

    CONVOCATORIAS DE JUNTAS

    Connvocatoria Asamblea GeneralEl Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordadoConvocar a los señores Consejeros Generales de Caja de Ahorros de Galicia a laAsamblea General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos de laFundación Caixa Galicia – Claudio San Martín, sito en el Cantón Grande, número21-23, de A Coruña, a las 11:30 horas, del día 12 de junio de 2010 en primeraconvocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arregloal siguiente Orden del día Primero.- Constitución de la Asamblea General. Segundo.- Informe del Presidente. Tercero.- Informe de Dirección General. Cuarto.- Informe de la Comisión de Control. Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informede Gestión, tanto de Caja de Ahorros de Galicia como de su Grupo Consolidado, yde la propuesta de Aplicación del Resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todoello correspondiente al Ejercicio Económico de 2009, así como de la gestión de suConsejo de Administración, en el mismo período. Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y liquidación de lospresupuestos de la Obra Social del Ejercicio 2009. Séptimo.- Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, de los presupuestosde la Obra Social para el Ejercicio 2010, y de creación o modificación de ObrasSociales, en su caso. Delegación en el Consejo para la modificación delPresupuesto de Obra Social. Octavo.- Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de laEntidad. Noveno.- Aprobación del Código de Conducta y Responsabilidad SocialCorporativa de Caja de Ahorros de Galicia. Décimo.- Autorización al Consejo de Administración, en los más ampliostérminos, para emitir Títulos Valores, en la cuantía máxima, términos y condicionesque la Asamblea determine. Undécimo.- Autorización al Consejo de Administración, en los más ampliostérminos, para emitir Pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones que laAsamblea determine. Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución einscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de lasCuentas Anuales en el Registro Mercantil. Decimotercero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Asamblea. Decimocuarto.- Clausura del Acto por el Presidente. Sin perjuicio de la documentación personalizada que se envíe a los señoresConsejeros Generales de la Entidad con la convocatoria, se informa de que en lasede central de Caja de Ahorros de Galicia (calle Rúa Nueva, 30-6.ª planta, 15003A Coruña) quedará depositada una copia de los antecedentes relacionados con lospuntos del Orden del Día de la Asamblea, en disposición de ser consultada por losConsejeros. A Coruña, 21 de mayo de 2010.- Mauro Varela Pérez, Presidente del Consejode Aode Administración.

    ID: A100041809-1 - CVE: BORME-C-2010-16891
  • CAJA DE AHORROS DE GALICIA -  Nº Acto: 000018732 - Fecha Acto: 02/06/2009

    CONVOCATORIAS DE JUNTAS

    Connvocatoria Asamblea General. El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordadoConvocar a los/as señores/as Consejeros Generales de Caja de Ahorros de Galiciaa la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos de laFundación Caixa Galicia – Claudio San Martín, sito en el Cantón Grande, número21-23, de A Coruña, a las 11:30 horas, del día 20 de junio de 2009 en primeraconvocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arregloal siguiente Orden del día Primero.- Constitución de la Asamblea General. Segundo.- Informe del Presidente. Tercero.- Informe de Dirección General. Cuarto.- Informe de la Comisión de Control. Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Cajade Ahorros de Galicia como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta deAplicación del Resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondienteal Ejercicio Económico de 2008, así como de la gestión de su Consejo deAdministración, en el mismo período. Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y liquidación de lospresupuestos de la Obra Social del Ejercicio 2008. Séptimo.- Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de laEntidad. Octavo.- Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, de los presupuestosde la Obra Social para el Ejercicio 2009, y de creación o modificación de ObrasSociales, en su caso. Delegación en el Consejo para la modificación delPresupuesto de Obra Social. Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, en los más ampliostérminos, para emitir Títulos Valores, en la cuantía máxima, términos y condicionesque la Asamblea determine. Décimo.- Autorización al Consejo de Administración, en los más ampliostérminos, para emitir Pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones que laAsamblea determine. Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución einscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de lasCuentas Anuales en el Registro Mercantil. Duodécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de laAsamblea. Decimotercero.- Clausura del Acto por el Presidente. Desde la fecha de convocatoria, quedará depositada en la sede central de laCaja y a disposición de los/as señores/as Consejeros Generales la documentaciónrelativa a los puntos del Orden del Día. A Coruña, 26 de mayo de 2009.- Mauro Varela Pérez Presidente del Consejo deAo deAdministración.

    ID: A090043460-1 - CVE: BORME-C-2009-18732
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